Протокол о продлении полномочий директора

Протокол о продлении полномочий генерального директора – необходимый документ в случае, когда срок полномочий действующего руководителя истекает.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк протокола о продлении полномочий генерального директора .docСкачать образец протокола о продлении полномочий генерального директора .doc

Зачем нужен протокол

В каждой организации должен быть руководитель. Недаром первый приказ, издаваемый во вновь открытом ООО, называется «Приказ №1 – о назначении директора».

Период, на который утверждается высшее должностное лицо на предприятии, может быть как неограниченным, так и ограниченным. Во втором случае, после истечения срока полномочий директора, необходимо либо избрать нового руководителя, либо продлить функции прежнего.

Кто продлевает полномочия

Как и назначение руководителя организации, так и продление его должностных обязанностей производится учредителями общества.

Для этого организуется собрание, на котором простым голосованием определяется дальнейшая судьба директора.
Все действия, происходящие на этом мероприятии, должны обязательно фиксироваться в специальном протоколе.

Процедура проведения собрания

Если в обществе один учредитель, то все достаточно просто – для продления полномочий директора необходимо решение единственного участника ООО.

В случае, когда участников несколько (а их может быть до 50 лиц – физических и юридических), для начала проводится предварительное письменное уведомление о намечающемся собрании (с указанием даты и времени, а также вопроса, который на нем будет рассматриваться).

На самом собрании выделяются

• председатель – он определяет ход мероприятия, руководит им,
• а также секретарь — этот человек ведет протокол, записывая все, что происходит в мельчайших деталях и предоставляет всем участникам копии документа.

Надо сказать, что назначение председателя и секретаря – не обязательный этап, поскольку зачастую в состав общества входят всего два или три человека.

Иногда собравшиеся разрабатывают и принимают систему голосования, которое может проходить через протоколирование мнений или простое поднятие рук.

Собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее половины участников общества.

По итогам голосования на предприятии издается приказ, в котором дается соответствующее распоряжение. После этого, с генеральным директором заключается дополнительное соглашение к текущему трудовому договору.

Кого известить в обязательном порядке

Сведения о принятом на собрании учредителей решении доводятся до надзорных структур и других заинтересованных сторон (банков, контрагентов и т.д.). При этом стоит отметить, что налоговую службу, например, оповещать о продлении полномочий необязательно, а вот если был избран новый директор – этого не избежать, причем сделать это надо в трехдневный срок.

Что делать, если кто-то проголосовал «против»

Для того, чтобы продлить полномочия генерального директора, как уже говорилось выше, необходимо простое большинство голосов.

При этом очевидно, что не все участники общества могут быть согласны с таким продолжением дела. В этом случае в протокол обязательно вносится индивидуальное мнение участника с указанием причин, по которым он голосует «против».

В дальнейшем, на основании такой записи, несогласное с общим мнением лицо имеет право подать исковое заявление в суд и обжаловать вынесенное решение.

Особенности составления протокола, общие сведения

Сейчас нет стандартной, обязательной к применению формы протокола о продлении полномочий генерального директора. Исходя из этого, представители организаций имеют возможность писать его в произвольном виде, либо по образцу, утвержденному в учетной политике предприятия. Главное следить за тем, чтобы по своей структуре и содержанию документ отвечал некоторым нормам делопроизводства.

Протокол условно следует поделить на три части:

• начало,
• основную часть,
• заключение.

В начало, так называемую «шапку» вносятся данные об организации, в основную часть – сведения о присутствующих на собрании лицах, а также ходе собрания, в заключение – решение участников общества.

Протокол обязательно должен быть подписан всеми присутствующими – таким образом они подтверждают то, что вся внесенная в него информация верна.

Проштамповывать его нужно только в том случае, если требование о применении различного рода клише закреплено в локальных актах фирмы.

Протокол составляется в одном оригинальном экземпляре, при надобности могут быть сделаны его дополнительные копии, которые следует обязательно заверить подписями ответственных лиц. Сведения о бланке нужно занести в журнал учета внутренних бумаг предприятия – он обычно находится у секретаря компании.

Как хранить документ

Протокол подлежит обязательному хранению как один из важнейших кадровых документов и одновременно документов, относящихся к основной деятельности организации. Период хранения определяется либо внутренними нормативными актами, либо законодательством РФ (но не меньше пяти лет).

Образец протокола о продлении полномочий генерального директора

В начале документа указывается:

• его наименование и номер;
• полное название общества;
• место (населенный пункт), в котором зарегистрирована организация;
• дата составления протокола.

После этого идет основной раздел. Сюда вносится:

• состав присутствующих на собрании участников общества;
• повестка дня;
• принятое решение.

При необходимости можно внести и любые другие важные сведения (в зависимости от индивидуальных особенностей компании). Обязательно нужно отразить количество проголосовавших «за» и «против».

В завершение протокол визируется подписями всех присутствующих. Если кто-либо отказался подписать бланк, это надо также отметить.

Для чего нужно решение о продлении полномочий директора ООО

Решение как документ, регламентирующий деятельность ООО, всегда оформляется его единственным собственником. На основании решения учредителя затем оформляется приказ о пролонгации полномочий руководителя. Если владельцев фирмы хотя бы 2, то выполняющий аналогичную правовую функцию документ будет именоваться протоколом (принимаемым собранием собственников).

Оформить протокол о продлении полномочий директора ООО вам помогут разъяснения и образец от экспертов КонсультантПлюс. Получите бесплатный доступ и переходите в Готовое решение «Как составить протокол общего собрания участников ООО о продлении полномочий генерального директора».

Цели принятия решений, как и протоколов в ООО, могут быть самыми разнообразными. Посредством издания решений единственный учредитель, в частности, назначает, а также пролонгирует полномочия главы своей организации.

Максимальный срок полномочий генерального директора ООО по Уставу — 5 лет. Это значит, что по его истечении или ввиду приближения этого срока соответствующие полномочия потребуется продлить.

При этом не имеет значения, на какой срок заключен трудовой договор с генеральным директором (или даже то, заключен ли он вообще, если учредитель назначает генеральным директором себя). Однако если у руководителя, имеющего действующий трудовой договор, нет полномочий, устанавливаемых решением собственника, то он не сможет осуществлять свои трудовые обязанности на практике: его подписи будут недействительными.

В свою очередь, без действующего трудового договора наемный директор вполне может выполнять свои полномочия (и, более того, обязан делать это), несмотря на то, что у фирмы в этом случае могут быть серьезные сложности при проверке Трудинспекцией.

Решение о продлении полномочий: структура документа

Таким образом, полномочия главы фирмы по решению учредителя первостепенны в сравнении с трудовыми обязанностями. Далее в статье мы рассмотрим специфику пролонгации трудового договора при увеличении срока полномочий. Но пока изучим подробно, как может составляться решение, о котором идет речь.

В рассматриваемом решении могут отражаться:

1. Сведения о номере документа, дате его принятия.

2. Наименование документа («Решение единственного участника»).

3. Формулировка о том, что единственный участник принимает решение пролонгировать полномочия директора ООО.

При этом указывается:

• Ф. И. О., гражданство единственного учредителя;
• серия и номер его паспорта;
• адрес проживания;
• тот факт, что учредитель владеет 100% уставного капитала ООО (указываются также ОГРН, ИНН, адрес организации);
• Ф. И. О., гражданство, паспортные данные, адрес директора, чьи полномочия продлеваются (в рассматриваемом случае — единственного учредителя);
• количество лет, в течение которых директор вправе осуществлять полномочия.

Документ заверяется подписью учредителя и печатью фирмы, если она используется.

Загрузить образец решения учредителя о пролонгации собственных полномочий на позиции генерального директора вы можете на нашем сайте по ссылке ниже.

Скачать образец

После принятия решения о продлении полномочий руководителя уведомлять ФНС об этом не нужно: в данном случае не требуется осуществления корректировки записей в ЕГРЮЛ, как при назначении нового главы фирмы.

Продление трудовых полномочий директора: нюансы

Пошаговый алгоритм продления полномочий директора ООО описан в Готовом решении от К+ «Как продлить полномочия генерального директора ООО». Посмотреть рекомендации экспертов вы можете прямо сейчас, получив пробный доступ к системе.

При пролонгации трудовых полномочий директора одновременно с теми, которые устанавливаются решением учредителя, нужно иметь в виду, что:

1. Срочный трудовой договор с главой фирмы (как правило, он и заключается в ООО) прекращается по окончании срока его действия (ст. 79 ТК РФ). Поэтому по его истечении следует оформить новый.

2. Если учредитель не перезаключит срочный трудовой договор с наемным директором, который переназначен решением учредителя, в то время как директор продолжит свою работу, то трудовой договор трансформируется в бессрочный (ст. 58 ТК РФ).

В этом случае аннулирование трудового договора, если собственника не устроят последующие результаты работы директора, будет возможно (при отсутствии иных законных оснований для увольнения) только при условии выплаты увольняемому директору компенсации (ст. 278 и 279 ТК РФ).

3. Возможен вариант, при котором директор, который был переназначен на должность решением учредителя, не пожелает перезаключать с ООО трудовой договор (в силу того, что хочет уволиться из компании).

В этом случае рекомендуется издать решение об освобождении руководителя от занимаемой должности. Если этого не сделать, директор, вероятнее всего, сможет оспорить аннулирование своих полномочий в судебном порядке.

Узнать о том, как именно директор может уволиться без согласия собственников фирмы, вы можете в статье «Как уволиться директору без согласия учредителей?».

4. Если учредитель назначает директором себя, составление трудового договора необязательно. Но по желанию владельца бизнеса он может быть заключен.

Подробности см. .

Итоги

Решение учредителя о пролонгации полномочий директора ООО принимается по истечении сроков его полномочий (или к моменту истечения данных сроков). После принятия данного решения перезаключается трудовой договор (как правило, срочный) с руководителем фирмы, если в этом есть необходимость: если учредитель назначает директором себя, то у него есть право не заключать договор.

Узнать больше о реализации полномочий учредителя ООО в рамках внутрикорпоративных правоотношений вы можете в статьях:

• «Образец решения учредителей о назначении директора»;
• «Порядок выплаты дивидендов учредителям в ООО в 2019 году».

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Добавить в «Нужное»

Обновление: 21 сентября 2017 г.

Одним из выходов из рассматриваемой ситуации может быть принятие решения о продлении полномочий директора единственным учредителем или общим собранием участников (учредителей) хозяйственных обществ.

Срок полномочий директора ЮЛ

В случае, когда с руководителем ЮЛ заключается срочный трудовой договор, срок его действия определяется учредительными документами ЮЛ или соглашением сторон.

Действующим законодательством предусмотрено, что для прекращения полномочий директора ЮЛ требуется принятие решения общим собранием участников (учредителей) ЮЛ, его советом директоров или наблюдательным советом, то есть органом, в полномочия которого входит решение указанного вопроса (далее — уполномоченный орган). Таким образом, полномочия предыдущего директора прекращаются, а вновь избранного директора начинаются только с даты принятия решения о смене единоличного исполнительного ЮЛ.

При этом законом не предусмотрена обязанность ЮЛ оформлять продление полномочий директора после истечения предусмотренного уставом срока действия его трудового договора, то есть он обязан продолжать исполнение возложенных на него обязанностей до избрания нового директора.

Следовательно, окончание срока действия трудового договора не влечет за собой прекращения полномочий директора, который обязан исполнять свои функции до даты избрания нового руководителя.

Продление срока действия трудового договора, заключенного с директором

Вопрос о возможности продления срока действия трудового договора, заключенного с директором, открыт до сих пор и не имеет однозначного решения. Этому способствует как отсутствие прямого регулирования этого вопроса в законодательстве и неоднозначного толкования спорных норм права судами, так и непоследовательная практика разъяснения данного вопроса и его применения органами государственной власти.

Возможность продления срока действия трудового договора законодательно предусмотрена только в отношении беременных женщин, научно-педагогических работников и спортсменов. Как же поступать, если у ЮЛ возникло желание оставить действующего директора на занимаемой им должности на новый срок? Существует два способа решения этой проблемы.

Первый способ

Первый способ решения данного вопроса отражает позицию действующего законодательства, но влечет за собой массу процедурных сложностей для бухгалтеров и кадровых служб.

В данном случае процедура пролонгации срока действия трудового договора начнется с принятия уполномоченным органом соответствующего решения. При этом уполномоченный орган должен рассмотреть и принять сразу два решения:

• о прекращении трудового договора с действующим директором и его увольнении по причине окончания срока действия трудового договора;
• о назначении директора на новый срок.

Решение уполномоченного органа отражается в протоколе. На основании указанного протокола трудовой договор с действующим директором расторгается, о чем директору направляется уведомление, которое должно быть ему вручено не позднее трех дней, предшествующих увольнению.

Если директор присутствовал при принятии уполномоченным органом соответствующего решения направления указанного выше уведомления не требуется. Но в этом случае директор должен быть ознакомлен с протоколом под роспись.

Следующим шагом в данной ситуации будет оформление приказа об увольнении директора и внесение записи об этом в его трудовую книжку (а также оформление иных документов, необходимых при увольнении работника).

Впоследствии с директором заключается новый трудовой договор, оформляются приказы о его приеме на работу и вступлении в должность. В трудовой книжке оформляется запись о приеме на работу.

Второй способ

Второй способ значительно упрощает работу бухгалтеров и кадровых служб, но материально-правовыми нормами не обеспечен. При этом он имеет право на существование, поскольку как государственные органы, так и суды допускают такой способ узаконивания исполнения генеральным директором его полномочий после окончания срока действия его трудового договора.

В данном случае уполномоченный орган принимает решение и издает приказ о продлении полномочий директора (образец приказа можно будет скачать по ссылке, приведенной ниже).

В данном случае расторжения трудового договора и заключения нового договора не требуется, как и не требуется осуществления расчетов с директором, а также иных процедур, необходимых при увольнении работника.

Скачать образец приказа о продлении полномочий директора

Необходимо ли информировать налоговые органы о продлении срока полномочий директора

По общему правилу ЮЛ не позднее тех дней после изменения сведений о лице, имеющем право действовать от его имени должен уведомить об этом соответствующий налоговый орган.

При продлении полномочий действующего директора подобных изменений не происходит, поскольку предусмотренные регистрации сведения не изменяются. Значит и ставить в известность налоговые органы о перезаключении трудового договора или продлении срока полномочий директора нет необходимости.

Одним из способов продления полномочий директора компании является создание соответствующего решения единственного участника. О тонкостях составления документа поговорим в статье.

Общие сведения

Срок полномочий генерального директора указывают в Уставе предприятия и продлевают по мере необходимости. После окончания этого периода, если он не был продлен, работник утрачивает право подписи и принятия решений.

Единственный учредитель может продлить полномочия гендиректора самостоятельно, составив решение об этом. Если учредителей несколько, то формируют протокол. О принятом решении и продлении срока не нужно уведомлять налоговую, потому что сведения в ЕГРЮЛ не меняются.

Важно! Понятие «срок полномочий гендиректора» отличается от понятия «срок трудового договора». Первое понятие закреплено ФЗ №14 от 08.02.1998 г. (в нем не указаны минимальный и максимальные периоды действия полномочий), а второе относится к области трудового права, о нем говорится в ст. 59 ТК РФ. С руководителями заключается срочный договор по соглашению сторон на период не более 5 лет.

Что еще важно помнить в области трудового законодательства:

1. Если срочный договор с гендиректором истек, то его необходимо переоформить (ст. 79 ТК РФ).
2. Если такой договор не переоформить, а гендиректор будет продолжать трудиться, то данный документ приобретает бессрочный характер (ст. 58 ТК РФ). В этой ситуации расторжение трудового контракта, если учредитель не будет доволен результатами труда работника, повлечет за собой выплату компенсации увольняемому гендиректору (ст. 278 и 279 ТК РФ).
3. Если руководитель, переназначенный на свою должность решением, решит уволиться и не перезаключать трудовой договор, то учредителю надо будет составить решение об освобождении гендиректора от занимаемой должности.

Обычно решение о продлении полномочий директора требуют кредитные учреждения и контрагенты, чтобы убедиться в законности его действий, поэтому важно оформить его правильно.

Как составить документ

Унифицированной формы не существует, для формирования документа используют свободную. Структура решения в данном случае будет следующей:

1. Наименование и реквизиты организации.
2. Наименование, номер и суть документа.
3. Место и дата формирования документа.
4. Информация о том, что единственный участник пролонгирует полномочия гендиректора. Нужно указать наименование компании, ИНН, ОГРН, ФИО участника, паспортные данные, место регистрации. Также важно сослаться на подп. 4 п. 2 ст. 33, ст. 40 и п. 1 ст. 49 Закона «Об ООО» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Указывают и срок, на который продлевают полномочия, и паспортные данные гендиректора.
5. Подпись и расшифровка единственного участника ООО.

Если в компании применяется печать, то документ заверяют еще и ей.

Составлением такого документа занимаются в компании юрист, бухгалтер или другой уполномоченный на это сотрудник.

Образец решения

РЕШЕНИЕ № 6
единственного участника о продлении полномочий генерального директора

«26» августа 2020 года

1. Об установлении срока полномочий действующего генерального директора ООО «Артемида» до «26» августа 2024 года.

Единственный участник: Собакин / Е.П. Собакин

Решение об избрании единоличного исполнительного органа образец

Тип документа: Решение

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 2,4 кб

Скачать образец документа

• Решение: образцы (Полный перечень документов)
• Поиск по фразе «Решение» по всему сайту
• «Решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью о назначении себя на должность единоличного исполнительного органа».doc

• Скачано документов

Внесены исправления в

• Договоры
• Все документы

• Календарь праздников и выходных на 2020 год
• Регистрация малого бизнеса полезно
• Как самостоятельно составить договор
• Таблица кодов ОКВЭД

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции «скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Решение собрания собственников (учредителей общества) о назначении директора

Руководитель организации (директор, генеральный директор) может быть назначен единственным способом — решением общего собрания собственников предприятия. Эта процедура регулируется п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 40 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Протокол такого собрания или выделенное из него решение о назначении директора — основной документ, свидетельствующий о полномочиях руководителя.

Руководителем может быть как один из учредителей, так и любой наемный работник. Процедура утверждения кандидатуры всегда одинакова.

Протокол оформляется в свободной форме, обязательно с указанием даты. Он должен содержать регистрационные сведения о предприятии, сведения об учредителях и их долях в уставном капитале. Наименование должности руководителя (директор, генеральный директор) в решении должно совпадать с тем, что указано в уставе предприятия. В протоколе следует прописать паспортные данные избранного руководителя. Срок действия полномочий указывать необязательно, так как они есть в уставе общества.

При переизбрании директора в связи с истечением срока полномочий или досрочно также необходимо созвать общее собрание учредителей. Правильно оформить решение учредителей о назначении директора поможет образец.

Решение единственного учредителя о назначении генерального директора ООО

В том случае, когда учредителем предприятия является один человек, такой документ будет называться решением единственного участника или учредителя.

На руководящую должность (генерального директора, директора) можно назначить любое физическое лицо, но в большинстве случаев учредители сами становятся у руля компании или доверяют бизнес близким родственникам.

Образец решения учредителя о назначении директора

Оформление трудовых отношений с назначенным руководителем

Особенностью договора о принятии на работу руководителя является то, что со стороны работодателя, от лица предприятия, его подписывает уполномоченный общим собранием собственник или единственный участник.

В случае, когда собственник один и он назначает себя же на должность директора, возникает двусмысленная ситуация. С одной стороны, для заключения договора необходимо наличие двух сторон и подписывать договор с самим собой недопустимо. С другой стороны, никто не лишает руководителя права заключать договор с обществом, даже если он является учредителем в единственном лице и принимает обязанности директора на себя. Тут важно понимать, что подписывается такой договор одним лицом, которое выступает в роли учредителя и в роли наемного работника одновременно.

ВАЖНО! Кроме решения участников или единственного учредителя общества о назначении руководителя и трудового договора оформляется приказ о приеме на работу директора. Эти документы должны быть от одной даты. Данные о руководителе обязательно вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц.

Какие кадровые документы еще нужно оформить на директора, вы узнаете в статьях:

Для того чтобы директор предприятия мог вступить в должность, необходимо решение о назначении генерального директора ООО, составленное по одному из образов, предложенных выше, трудовой договор между предприятием и директором и приказ о приеме на работу.

Когда в ООО всего один участник (в АО – один акционер), то назначение единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора и т.п.) оформляется решением этого участника (акционера).

Участник (акционер) вправе назначить на эту должность стороннего кандидата либо возложить эти функции на себя.

А вот когда в ООО несколько участников (в АО – несколько акционеров), то решение о назначении единоличного исполнительного органа принимается общим собранием участников (акционеров). Исключение составляет ситуация, когда решение этого вопроса не отнесено уставом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). В таком случае оформляется уже протокол общего собрания.

Даже если обязанности директора возложил на себя единственный участник своим решением, с ним все равно должен быть оформлен трудовой договор. Такой договор участник подпишет:

• с одной стороны — как обычный работник;
• с другой стороны – как представитель работодателя.

Кроме того, обязательна выплата зарплаты директору, являющемуся участником общества. Даже если участник периодически получает дивиденды. Невыплата зарплаты является нарушением трудового законодательства, за которое предусмотрен штраф (ч.1 ст.5.27 КоАП РФ).

И выплачиваемая директору – участнику зарплата может быть учтена в расходах для целей налогообложения в общем порядке.

Выписка из протокола о назначении директора образец

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является основным документом, который регулирует вопросы работы этих субъектов. В частности, глава 7 этого нормативного акта регламентирует деятельность общего собрания акционеров.

Смена и назначение руководителя

Руководство всей текущей работой общества осуществляется директором. Он является единоличным исполнительным органом общества. Его функция заключается в организации выполнения решений общего собрания. Смена и назначение руководителя находится в компетенции общего собрания акционеров. Но есть и другой вариант: в уставе может быть указано, что решение о смене руководителя принимает совет директоров.

Причины смены могут быть связаны с различными факторами:

• руководитель не справляется с поставленными перед ним задачами, в связи с чем фирма приносит убыток;
• увольнение по собственному желанию;
• противозаконные действия со стороны руководителя.

Список не является исчерпывающим.

Стоит помнить, что процедура увольнения предыдущего руководителя должна производиться в соответствии с существующими нормами Трудового кодекса .

Решения, касающиеся руководителя, может принять как общее собрание акционеров, так и совет директоров (если это условие включено в устав). Рассмотрим оба варианта.

Если решение будет принимать общее собрание акционеров

Что такое общее собрание акционеров?

Согласно статье 47 Закона » Об акционерных обществах » (от 26.12.1995 № 208-ФЗ), общее собрание акционеров — это высший орган управления обществом. Собрания акционеров подразделяются на внеочередные, созываемые советом директоров или директором для решения безотлагательных задач, и на очередные (годовые), созываемые раз в год в период с 1 марта по 30 июня для решения следующих обязательных вопросов:

• утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
• избрание совета директоров;
• распределение прибыли между участниками и др., предусмотренные ст. 47 Закона.

К компетенции этого органа относится решение ключевых задач из жизни компании, в том числе:

• внесение изменений в устав, увеличение/уменьшение уставного капитала;
• ликвидация/реорганизация общества;
• назначение генерального директора.

Полный список действий, находящихся в ведении собрания, содержится в статье 48 Закона и может дополняться уставом общества.

Заседание общего собрания созывается его председателем. Кворум для проведения этого мероприятия должен составлять не менее половины от числа участников. Решения на заседании принимаются путем голосования. Во внутренних документах компании может быть определено лицо, обладающее решающим голосом.

Протокол общего собрания участников о смене директора

На заседании в обязательном порядке должен вестись протокол. Согласно пункту 4 статьи 68 ФЗ № 208-ФЗ, он должен быть составлен не позднее чем через три дня после проведения мероприятия. Эта же норма регламентирует содержание протокола. В него вносятся следующие данные:

• место и время его проведения;
• лица, присутствующие на заседании;
• повестка дня;
• поставленные вопросы и результаты голосования;
• принятые решения.

Документ заверяется подписью председателя заседания. В случае если в ходе голосования по какому-либо вопросу были нарушены права одного из участников, а в итоге было принято решение, против которого он голосовал, это лицо имеет право обратиться в суд для обжалования решения.

Скачать образцы документов можно в конце статьи.

Если решение будет принимать совет директоров (СД)

Что такое совет директоров

Согласно статье 64 ФЗ № 208-ФЗ, СД — это орган управления, который осуществляет руководство деятельностью общества. Исключение составляют те вопросы, которые относятся к компетенции собрания акционеров.

СД принимает решения по многим ключевым вопросам жизни фирмы, например:

• одобрение годового отчета;
• распределение прибыли;
• смена и назначение нового руководителя;
• определение основных направлений деятельности общества;
• утверждение внутренних документов.

Полный список действий, находящихся в ведении СД, содержится в статье 65 Закона. Если какие-то действия не оговорены в этой норме, то информация о них может быть внесена в устав общества.

Свою деятельность этот орган осуществляет путем проведения заседаний (обязательный кворум — не менее половины членов СД). Порядок их проведения и периодичность определяются законодательными актами и уставом общества. Правом созыва собрания, согласно статье 68 Закона, наделены:

• председатель СД;
• члены СД;
• ревизионная комиссия;
• аудитор общества;
• исполнительный орган общества;
• другие лица, определенные уставом.

Все дополнительные условия проведения этого мероприятия должны быть оговорены в уставе общества.

Протокол заседания СД о смене директора

Согласно пункту 3 статьи 69 Закона, СД обладает правом образования и прекращения полномочий исполнительных органов. Протокол этого мероприятия будет несколько отличаться от представленного выше образца.

Процедура смены руководителя

Процедура регламентируется Федеральным законом » О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «. Алгоритм действий в случае, когда новое должностное лицо уже определено, включает следующие шаги:

1. Подготовка решения о смене руководителя — осуществляется на основе протокола заседания СД или общего собрания акционеров.
2. Запрос выписки из ЕГРЮЛ (делает действующий директор).
3. Заполнение заявления по форме Р14001.
4. Обращение к нотариусу для подтверждения действительности подписи нового директора с документами из пунктов 1–3, а также приказом о назначении, уставом и свидетельствами ОГРН и ИНН.
5. Внесение изменений в ЕГРЮЛ.
6. Обращение в банк нового директора для изменения образцов подписи.

В нашей юридической фирме Вы всегда можете заказать выписку не заполняя дополнительно никаких документов. Стоимость выписки из ЕГРЮЛ составляет 1000 рублей. В стоимость уже вклюена государственная пошлина, которая на 25.02.2014 составляет 450 рублей. Самостоятельно заказывая выписку Вам необходимо будет выстоять очередь на подачу выписки и в следующий день очередь на получение выписки, которая составляет минимум 2 часа, также не забудьте учесть транспортные расходы до 46 ИФНС (около 200 рублей). Т.е. при самостоятельном заказе выписки вы экономите рублей пятьдесят? Или можете просто нам сообщить номер ОГРН или ИНН и на следующий день забрать выписку из нашего офиса, который расположен возле метро. Заказать выписку из ЕГРЮЛ Вы можете прямо сейчас!

ОБРАЗЕЦ

Выписка из протокола собрания участников общества с ограниченной ответственностью «ПРОДАЖА ФИРМ»

заседания общего собрания учредителей ООО «ПРОДАЖА ФИРМ»

учредитель Директоров А.А. (доля в уставном капитале — 60%);

учредитель Учредителев В.В. (доля в уставном капитале — 40%).

1. Распределение прибыли, полученной за 9 месяцев 2012 г.

2. Утверждение сроков и порядка выплаты дивидендов.

Выплату дивидендов произвести единовременно из кассы наличными деньгами не позднее 05.12.2013.

Решение принято единогласно.

Справка об отсутствии ограничений для распределения прибыли между учредителями (п. 1 ст. 29 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Председатель собрания, учредитель Директоров А.А.

Секретарь собрания, учредитель Учредителев В.В.

ОБРАЗЕЦ

общего собрания участников ООО «Юридическая фирма»

г. Краснодар 12 марта 2013 г.

1) учредитель Егрюлов А.А. (доля в уставном капитале — 60%);

2) учредитель Юристов Б.Б. (доля в уставном капитале — 25%);

3) учредитель ООО «Партнер» в лице генерального директора

Деньгова А.А. (доля в уставном капитале — 15%).

Собрание имеет кворум (100%).

2. Распределение прибыли, полученной в 2012 г.

3. Утверждение порядка и сроков выплаты дивидендов.

2. 30% чистой прибыли, определенной на основании данных

учредителями пропорционально их долям в уставном капитале:

Выплатить дивиденды, перечислив денежные средства на банковские счета

учредителей до 12 апреля 2013 г.

Все решения приняты единогласно.

Приложение: справка об отсутствии ограничений для распределения

прибыли между участниками общества.

учредитель Егрюлов А.А.

учредитель Юристов Б.Б.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБРАЗЕЦ

Выписки из протокола заседания Консультационного совета

по промышленно-производственным особым экономическим зонам

от «__» ________ 20__ г. № _____

Место проведения заседания _______________________________________

Члены Консультационного совета __________________________________;

(фамилия, инициалы, должность

и место работы других лиц)

(тема доклада/выступления) (фамилия, инициалы)

Консультационный совет по промышленно-производственным особым

экономическим зонам, действующий на основании Положения о

Консультационном совете по промышленно-производственным особым

экономическим зонам, утвержденного Приказом Минэкономразвития

России от 26 июня 2006 г. № 161, на своем заседании провел

экспертную оценку бизнес-плана проекта

(полное наименование проекта)

(полное наименование коммерческой организации)

для заключения соглашения о ведении

промышленно-производственной деятельности в особой экономической

зоне промышленно-производственного типа на территории

(наименование субъекта РФ, области, города)

соответствие критериям, установленным Министерством экономического

развития и торговли Российской Федерации (Приказ от 23 марта 2006

г. № 75), и условиям заявки (от 2 июня 2006 г.),

считает, что _________________________________________________

(заключение относительно соответствия бизнес-плана проекта

установленным критериям и условиям заявки)

Итоговая оценка представленного бизнес-плана — __ балл(а/ов).

Исходя из вышеизложенного, комиссия Консультационного совета

(поддержать/отказать в поддержке бизнес-плана)

Данное решение принято _______________________________________

Должность ответственного лица _________ ____________

Ответственный секретарь _________ ____________

Юридические лица, созданные на основании членства в них граждан и иных организаций, решают основные вопросы деятельности на общем собрании участников, которое является высшим органом управления. Уставами или положениями устанавливается его компетенция и определяется, решения по каким вопросам правомочны принимать все участники.

К таким организациям, образованным по принципу членства, относятся хозяйственные общества, наиболее распространенными из них являются акционерные и общества с ограниченной ответственностью, а также некоммерческие объединения граждан и юридических лиц: всевозможные ТСЖ, СНТ, ЖСК, некоммерческие партнерства, ассоциации и союзы.

Порядок проведения

Как правило, на общем собрании большинством голосов принимаются решения:

• о создании, реорганизации, ликвидации ООО;
• утверждение устава и внесение в него изменений;
• участие в других юридических лицах;
• образование исполнительных органов и выборы органов управления;
• утверждение годового отчета;
• назначение ревизионной или аудиторской проверки.

Инициатива созыва собрания принадлежит исполнительному органу или группе участников, числом не менее определенного процента от их числа согласно учредительным документам. Процедура должна отвечать требованиям закона, регулирующего деятельность организации, и устава. Всем членам заблаговременно должно быть выслано уведомление, содержащее дату, время, место проведения и повестку дня.

В целях проверки правомочности собрания и наличия кворума рекомендуется проводить регистрацию прибывших с указанием документа, удостоверяющего личность, и проставлением подписи участника напротив своей фамилии.

В протоколе должен быть отражен весь его ход, выступления участников, прения, обсуждения вопросов повестки, голосование и его результаты, принятые решения:

• Во вводной части указывается дата начала и окончания сбора, количество лиц, принимающих в нем участие, процентное соотношение прибывших к общему количеству членов организации, наличие или отсутствие кворума, а также вопросы, включенные в повестку.
• В основной части описывается последовательность рассмотрения вопросов, при этом можно составить краткий протокол с фиксацией пункта повестки и принятого решения или полный с записью речей докладчиков, реплик, мнений.

По окончании собрания составляется официальный протокол на основании записей, которые вел избранный секретарь. Срок его изготовления обычно — от 3 до 5 дней. Изготовленный документ подписывается председательствующим и секретарем и хранится вместе со всей документацией сбора: уведомлением, листом регистрации, черновыми записями о ходе обсуждений.

Собрания участников могут проводиться путем заочного голосования, без созыва всех членов организации. В таких случаях инициаторы уведомляют в обычном порядке о созыве и порядке принятия решений по вопросам повестки. Голосование проводится путем заполнения высланных организатором бюллетеней в течение определенного срока. По итогам подсчета голосов, отраженных в бюллетенях, составляется протокол. Такая форма голосования может быть применена и в обычных очных сборах в целях исключения факта отказа участником от выраженного мнения.

Для АО и ООО законодательством предусмотрено нотариальное удостоверение принятых решений. Но если в уставе установлено, что протокол должен быть подписан всеми участниками лично или с использованием электронной подписи, позволяющей достоверно установить волю голосовавшего, то можно не привлекать нотариуса.

Что собой представляет выписка?

Выписка из протокола – это точная его копия по конкретному вопросу или части. Правом требовать ее обладает любой член организации либо его уполномоченный представитель. Органы управления при получении запроса обязаны предоставить документ в разумный срок, как правило, не превышающий 7 дней.

Выписку не нужно путать с ксерокопией, поскольку это отдельный документ, и составляется он в том же порядке, что и сам протокол с указанием присутствовавших, повестки, обсуждения по конкретному вопросу и принятому решению.

На документе ставится отметка «верно», подпись и должность заверяющего лица и дата составления. Он предоставляется в тех случаях, когда на повестке собрания было большое количество вопросов и протокол содержит большое количество информации, не относящейся к правам лица, требующего его выдачи.

Общее собрание акционеров

Деятельность акционерных обществ регулируется федеральным законом, который содержит требование по раскрытию информации, в том числе и о проведении общего собрания, путем опубликования в течение 2 дней с даты составления протокола в сети интернет.

В случае нарушения указанной нормы общество может быть привлечено к административной ответственности. Сам же документ должен быть составлен не позднее 3-х дней с даты закрытия собрания.

Публикация не лишает акционеров права требовать выписку, которую ему обязан предоставить единоличный орган управления в лице директора.

Собрание участников ООО

Законом об обществах с ограниченной ответственностью не установлен срок изготовления протокола, но он может быть предусмотрен в уставе. В документе, помимо информации, указанной выше, обязательно должны быть отражены результаты голосования с указанием количества голосовавших за принятие решения, против и воздержавшихся.

В течение 10 дней с даты оформления итогов собрания они должны быть направлены всем участникам, в противном случае органы управления могут быть привлечены к административной ответственности. Выписку также может требовать любой участник.

Подробнее о том, как провести данное собрание, смотрите на следующем видео:

Собрание некоммерческих организаций

Законодательство не содержит строгих требований к составлению протокола общего собрания различных товариществ и некоммерческих партнерств, в форме которых создаются СРО – профессиональные объединения.

После проведения собрания протокол, в котором отражены все рассмотренные вопросы и принятые решения, подписывается председателем и секретарем и хранится у руководства. Выписка может быть предоставлена любому члену организации.

В случае сомнений в ее подлинности у третьих лиц, для представления которым участник ее затребовал, может быть истребована копия протокола, заверенная единоличным исполнительным органом.

Следующая Исполнительное пр-воПостановление о возбуждении исполнительного производства: проверить в ФССП по номеру постановления Отличная статья 0 Помогла статья? Оцените её Adblock
detector