ООО совет директоров

ООО совет директоров

Мы очень часто слышим о Совете директоров, о том, что Совет директоров утверждает, голосует, одобряет и т.д. Что это за всесильные люди такие? Давайте попробуем разобраться. Далее речь пойдет о публичных акционерных обществах (ПАО)

Совет директоров, СД (наблюдательный совет) –коллегиальный орган управления, избираемый акционерами на определенный срок, который осуществляет руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, которые решают акционеры.

При числе акционеров менее 50 (владельцев голосующих акций) общее собрание акционеров может выполнять функции совета директоров.

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Любой СД действует только в рамках своей компетенции, и он не может передать свои вопросы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, относящиеся к деятельности совета директоров:

— Определение приоритетных задач по развитию компании;

— Созыв годового или внеочередного общего собрания акционеров;

— Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

— Установление даты закрытия реестра для участия в ГОСА/ВОСА и получение дивидендов;

— Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных, если уставом этот вопрос закреплен за советом директоров;

— Размещение дополнительных акций, в которые конвертируются привилегированные акции или привилегированные акции иных типов, также размещение облигаций;

— Определения цены имущества, цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;

— Утверждение решения о выпуске акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта эмиссии ценных бумаг;

— Приобретение размещенных обществом ценных бумаг и иных ценных бумаг;

— Образование исполнительного органа общества и его ликвидация, в случае отнесения этого вопроса к компетенции СД;

— Формирования комитетов совета директоров (их полномочия, состав и т.д.), утверждение внутренних документов комитетов;

— Определение принципов риск-менеджмента, внутреннего контроля и аудита;

— Определение размера оплаты аудитору и ревизионной комиссии (если имеется по уставу);

— Рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты;

— Использование резервных фондов общества;

— Утверждение внутренних документов, которые определенны к компетенции СД;

— Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в случае отнесения этих вопросов к компетенции СД;

— Создание филиалов и представительств компании, если позволяет устав;

— Согласие на совершение или последующее одобрение различных сделок;

— Утверждение регистратора и условий сотрудничества с ним;

— Принятие решения об участии или прекращении деятельности в других организациях, если предусмотрено уставом;

— Решение о листинге ценных бумаг, в случае наличия полномочий;

— Вопросы утверждения крупных сделок (стоимостью от 25 до 50% баланса общества), единогласно;

— Иные вопросы согласно уставу общества.

ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПРЕДСИДАТЕЛЯ

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок один год. В случае если собрание акционеров не состоялось, то полномочия СД прекращаются за исключением вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

Основные положения:

— Членом совета директоров может быть только физическое лицо и может не быть акционером общества (должны быть авторитетны и пользоваться уважением);

— Кол-во членов СД определяется уставом, либо его акционерами, но не менее 5 членов;

— Если кол-во владельцев голосующих акций более 1 000, то состав СД должен иметь не менее 7 человек;

— Если кол-во владельцев голосующих акций более 10 000, то состав СД должен иметь не менее 9 человек;

— Голосование по выбору членов в СД происходит на основании кумулятивного голосования (кол-во акций акционера умножается на общее кол-во мест в составе СД – это и получается итоговое кол-во голосов у акционера для выбора членов СД, сделано для поддержания интересов миноритарных акционеров).

Существуют два подхода вознаграждения членов совета директоров:

— Американский подход – вознаграждение за потраченное время, а также за результаты компании;

— Британский подход – оплата только за потраченное время.

Также существует практика страхования ответственности членов СД и его председателя.

Председатель совета директоров

Председатель избирается членами СД большинством голосов и может быть переизбран в любое время по решению СД.

Председатель:

— Не может одновременно осуществлять функции единоличного исполнительного органа и председателя СД;

— Организует работу СД, созывает СД, организует ведение протокола СД, председательствует на общих собраниях акционерах;

— И т.д.

Независимые члены СД

В последнее время укоренилась практика избрания членов СД независимых экспертов, которые не входят в менеджмент компании и не являются собственниками компании. Другими словами, у них нет кровных интересов в компании. Избрание таких членов СД резко повышает стоимость компании в глазах акционеров

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседание СД может созываться по инициативе председателя, членов СД, ревизионной комиссии, ответственного за аудит в обществе, исполнительного органа, а также иных лиц согласно уставу. Созыв и проведение СД регламентируется уставом общества.

Совет директоров может проводится только при наличии кворума, который не может быть менее половины участников СД. В случае если кворума нет, СД обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Все решения СД принимаются большинством голосов участников (голос участника не может передаваться другому лицу), каждый участник имеет по одному голосу, допускается право решающего голоса председателя в случае, если голоса разделились. В случае отсутствия кворума любое решение СД считается недействительным.

Обязательно наличие протокола СД (выпускается не позднее 3 дней после СД), в котором отражается: место и дата проведения, участники, повестка, вопросы, поставленные на голосование и решения по ним. Подписывается протокол председателем.

Член совета директоров, а также акционеры имеют право подавать в суд в случае нарушения порядка проведения СД, нарушения устава общества, если нарушены иные права общества и акционеров и другое. Суд, в случае незначительности нарушений, может оставить решения СД в силе.

Состав совета директоров ПАО «Роснефть» в 2020 году

ВЫВОД

Если учредителем ООО является один или два участника, им легко контролировать работу компании. Сложнее обстоят дела, когда учредителей несколько и не все могут участвовать в процессе ежедневно. Поэтому могут возникнуть разногласия и сомнения в том, что одни участники ООО не нарушают прав других или не скрывают от них информацию. Для решения таких проблем законом предусмотрено формирование исполнительного и наблюдательного органов. О правилах создания совета директоров и необходимости такого коллегиального органа в обществе познакомимся подробнее.

Всегда ли нужен наблюдательный орган в ООО

Законами РФ об обществах с ограниченной ответственностью не установлено требований об обязательном формировании совета директоров. Согласно ФЗ № 14 и ст. 65.3 (в редакции от 2016 года), это является личной инициативой учредителей компании.

Конечно, если участников менее трех, создание такого органа невозможно по количественному и функциональному критериям. Все решения по вопросам деятельности и развития общества принимаются одним собственником или обоими участниками единогласно.

Но если в создании ООО участвует большое количество людей, есть смысл в формировании подобного комитета, чтобы организовать контроль не только над работой ООО, но и над его конкретными участниками.

Совет директоров создается для координации работы ООО в целом и отдельных участников в частности. Создание такого аппарата необходимо для компаний с большим количеством учредителей.

В полномочия совета директоров (СД) может входить контроль за исполнительной властью и принятие решений по различным вопросам, круг которых должен быть определен заранее всеми участниками. Именно при создании юридического лица с несколькими учредителями оправдан выбор по утверждению СД или наблюдательного комитета.

Специфика формирования совета

Порядок формирования и работы СД определяется обществом заранее. Положение о его создании должно быть зафиксировано в уставе организации, который является основным учредительным документом. После этого его необходимо представить в налоговую для регистрации. Если в уставе не указано, что управление ООО регулирует совет директоров, решения комитета будут нелегитимны.

Принимая решение о необходимости создания совета директоров в ООО, заранее планируйте количественный состав, чтобы в дальнейшем не возникло разногласий по выбору участников. Законодательство РФ указывает, что численность СД не должна быть менее 3 человек, чтобы их голосование считать правомерным. В остальном перечень участников определяется исходя из общего количества учредителей компании.

Учредителями ООО могут быть как физические лица, так и юридические. В состав юридического лица часто включено более одного человека. Но быть директором в избираемом совете имеет право только физическое лицо, т.е. конкретный человек. Поэтому от компании-учредителя должен быть выдвинут один человек, который будет представлять ее интересы.

Учредителями ООО могут быть как физические лица, так и юридические.

Также законом предусмотрено, что одним из членов совета может избираться независимое лицо, которое не имеет отношения к учредителям ООО, – обычный сотрудник ООО или посторонний человек, вообще не имеющий отношения к организации.

Все пункты по вопросу состава и полномочий СД решаются заранее и фиксируются в документах. Избрание наблюдательного совета осуществляется на общем собрании участников ООО. Обычно для решения этих задач предназначается первое собрание. Первыми пунктами повестки заседания будет избрание исполнительного органа в лице генерального директора и наблюдательного органа в лице СД. Все другие моменты, требующие единогласного голосования, будут контролироваться и фиксироваться именно этим советом.

Кто должен быть в наблюдательном комитете

Любая коллективная форма управления должна регулироваться ответственным человеком. Для совета директоров – это председатель, который избирается из представителей этого совета. Исключением является лицо, которое занимает место в исполнительной власти, например директор или управляющий ООО. Он не может быть избран на место председателя, но входить в состав комитета имеет право.

Председатель СД – это ответственное лицо из его состава, которое координирует взаимодействие членов совета в процессе принятия решений.

Общество с ограниченной ответственностью может дать председателю полномочия не только ведения заседания, но и протокола, заполнение которого требует каждое заседание. Впрочем, удобнее назначить для этой задачи секретаря, который подробно впишет все моменты заседания.

В протокол вносится информация:

  • Обо всех участниках.
  • Повестка заседания.
  • Решения, принятые на заседании.

В протокол заседания о создании ООО заносится информация о выборе СД.

Количественный состав наблюдательного органа определяется общим собранием учредителей общества. Если решение о составе зафиксировано в уставе компании, внести в него дополнительных участников или исключить кого-то без соответствующего решения нельзя.

Заседание совета директоров может проходить без участия отдельных членов, если на это есть причины. Однако есть понятие кворума. Это минимально допустимое число представителей совета директоров в любой организации. Если совет директоров присутствует в количестве меньшем, чем предусматривает кворум, заседание может быть бесполезным (по протоколу объявляется несостоявшимся и назначается новая дата). Или заранее принимаются меры заочного голосования представителей наблюдательного органа в письменном виде.

Изменить количество участников в совете нельзя, если это значение внесено в учредительные документы ООО. Сложить с себя полномочия могут лишь все участники избранного собрания, т.е. в такой ситуации общим собранием учредителей избирается новый совет. Прекращение полномочий прежнего совета обсуждается всеми участниками ООО. Для этого должно быть созвано очередное или внеочередное заседание. В новый совет могут избираться прежние участники, если на это не наложено ограничение уставом или положением о собрании директоров ООО.

Изменить количество участников в совете нельзя, если это значение внесено в учредительные документы ООО.

Чем регламентируются права совета директоров

Любое общество с ограниченной ответственностью может самостоятельно определить полномочия совета директоров. Его компетенция будет зависеть от деятельности организации и порядка, утвержденного уставом. Некоторые общества, думая о безопасности организации и предотвращении влияния на участников совета директоров, оформляют дополнительное положение, которое регламентирует подробную информацию о каждом участнике и полномочия самого совета.

Используя такой внутренний документ, ООО оформляет коммерческую тайну в отношении лиц, осуществляющих контроль за всей работой общества и ее участниками. У конкурентов или мошенников не будет возможности для подделки документов от имени совета директоров или подкупа кого-либо из их числа. То, что порядок работы совета директоров обширно изложен в положении, необходимо зафиксировать в уставе ООО без указания персональных данных физических лиц.

Чтобы узнать, как должно быть оформлено положение о совете директоров в 2017 году, можно посмотреть готовый образец этого документа и составить свой на его основе. Главное, учитывать, что все пункты этого документа не должны противоречить законам, актуальным для этого года.

В документе можно подробно расписать:

  1. Какие полномочия имеет совет директоров.
  2. Что входит в компетенцию председателя.
  3. Какие вопросы не могут быть решены без поддержки этого органа, чтобы предотвратить возможность исполнительной власти действовать только в своих интересах.
  4. Порядок голосования, наличие очного, заочного голосования.

Иные пункты положения определяются общим собранием всех учредителей.

Подведем итоги

Несмотря на то что законодательство РФ не требует от общества с ограниченной ответственностью создания наблюдательного органа, использовать такой вариант управления в ООО выгодно, если участников много. Совет директоров позволит защитить права каждого учредителя и решит проблемные вопросы, прислушиваясь к мнению каждого участника.

В то же время такой орган можно сделать ответственным за серьезные коммерческие сделки. Допустить ошибку гораздо сложнее, когда в обсуждении принимают участие несколько заинтересованных лиц. Кроме того, тяжесть ее последствий также ложится на всех.

Избрание участников должно проходить в определенном порядке, утвержденном общим собранием всех учредителей. Это решение должно быть зафиксировано в уставе ООО и принято единогласно.

Если ваша организация создана учредителями, количество которых больше трех, то есть смысл рассмотреть такую форму управления в компании, чтобы не возникало разногласий у компаньонов. А какова будет компетенция совета директоров – это уже решение общества с ограниченной ответственностью.

Совет директоров или наблюдательный совет может быть образован, если такая возможность предусмотрена в Уставе ООО. Отметим сразу, что Совет директоров ООО не является коллегиальным исполнительным органов Общества с ограниченной ответственностью.

Образование Совета директоров

Образование Совета директоров, как правило, приобретает смысл при большом количестве участников Общества. В этом случае, ему передается часть полномочий Общего собрания участников ООО и таким образом, снимается необходимость частого созыва участников Общества на Общие собрания, что помогает ускорить принятия решений по некоторым вопросам деятельности ООО.

Порядок образования Совета директоров ООО определяется положениями Устава Общества. Решение об образовании Совета директоров и выбор его членов принимается на Общем собрании участников. Такие решения должны быть приняты простым большинством голосов.

Состав Совета директоров

Совет директоров состоит из членов совета и Председателя. Количество членов Совета директоров не определено ни Законом об Обществах с ограниченной ответственностью, ни Гражданским кодексом РФ, поэтому оно может быть неограниченно. Но, есть минимум. При наличии у Общества коллегиального исполнительного органа (Правления, Дирекции) Совет директоров должен состоять как минимум из четырех членов. При отсутствии коллегиального исполнительного органа в состав Совета директоров должны входить минимум два члена.

Председателем совета директоров не может быть лицо осуществляющие функции единоличного исполнительного органа ООО, т.е. Генеральный директор.

При наличии у Общества коллегиального исполнительного органа, его члены не могу составлять более ¼ состава членов Совета директоров.

Решением Общего собрания может быть принято решение о вознаграждение членов Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсация расходов членов Совета директоров также определяется Общим собранием.

Компетенция Совета директоров ООО

Компетенция Совета директоров определятся Уставом Общества. В Уставе общества может быть предусмотрены вопросы компетенции Совета директоров, которые не противоречат Закону об ООО.

К компетенции Совета директоров могут быть отнесены:

  • Определение основных направлений деятельности ООО;
  • Решение вопросов по образованию исполнительных органов Общества;
  • Досрочное прекращение полномочий исполнительных органов;
  • Решение о передаче функции единоличного исполнительного органа управляющей компании или индивидуальному предпринимателю, условий договора с ними и размеры вознаграждений и компенсация;
  • Определение размера вознаграждения единоличного исполнительного органа и/или членов коллегиального исполнительного органа;
  • Принятие решений об участии ООО в объединениях коммерческих организации и ассоциациях;
  • Выбор и утверждение аудитора, его вознаграждения и назначение аудиторской проверки;
  • Разработка, утверждение и принятие внутренних документов Общества, регулирующих его деятельность;
  • Создание, открытие филиалов и представительств;
  • Ободрение сделок с заинтересованностью, а также крупных сделок;
  • Решение вопросов, связанных с созывом Общего собрания ООО, его подготовкой и проведением;
  • Другие вопросы, которые не отнесены Уставом Общества к компетенции Общего собрания ООО и исполнительного органа.

Если к компетенции Совета директоров отнесены вопросы, связанные с созывом и проведение Общего собрания участников ООО, то исполнительный орган (единоличный или коллегиальный) приобретает право требоваться проведения внеочередного Общего собрания. Такого права у исполнительного органа, при отсутствии у Общества Совета директоров, нет.

Права и ограничения для членов Совета директоров.

Члены совета директоров, которые не являются участниками ООО могут принимать могут принимать участие в Общем собрании участников, но только с правом совещательного голоса.

Член Совета директоров не может передать право своего голоса иным лицам, даже если они являются членами Совета директоров, или членами коллегиального исполнительного органа.

Управление Обществом при Совете директоров

Текущая деятельность ООО осуществляется под руководством единоличного исполнительного органа или Председателя коллегиального исполнительного органа Общества. Они обязаны исполнять решения Общего собрания участников и Совета директоров, и подотчетны им.

Здравствуйте! В этой статье мы расскажем про особенности создания совета директоров в ООО.

Сегодня вы узнаете:

  1. Что входит в компетенцию членов совета директоров.
  2. Создание совета директоров в ООО – это обязанность или право.
  3. Кто входит в состав совета директоров.
  4. Как создаётся совет директоров и как оформляются решения, принятые им.

За что отвечает совет директоров в ООО

Совет директоров играет важную роль во внутренней работе ООО. Общество устанавливает, какие функции может выполнять данный орган.

Чаще всего, в его компетенции находятся следующие действия:

  • выбор приоритетных направлений, в которых будет развиваться фирма;
  • утверждение различной внутренней документации и нормативов;
  • вопросы о вступлении в другие объединения;
  • порядок функционирования филиалов или представительств общества;
  • назначение вознаграждения участникам коллегиального органа;
  • принятие решения о преждевременном снятии функций с исполнительных органов;
  • организационные моменты проведения собраний участников (информирование учредителей, подготовительные работы, ведение протокола и т. д.);
  • передача полномочий генерального директора ИП либо специализирующейся компании (оговариваются пункты соглашения, а также сумма вознаграждения за оказание работ);
  • ответы на вопросы касаемо крупных покупок;
  • особенности исполнения аудиторской проверки (выбор независимого эксперта, стоимость его услуг);
  • иные действия, которые не относятся к компетенции общего собрания фирмы либо исполнительного органа в соответствии с Уставом.

Всегда ли нужно создавать совет директоров в ООО

Законодательство, направленное на регулирование деятельности ООО, предусматривает создание для фирмы совета директоров только тогда, когда данная возможность обозначена в её Уставе.

При указании в последнем такой функции в нём должны содержаться следующие сведения:

  • нормы оформления совета директоров;
  • специфика его деятельности;
  • прекращение его функций;
  • полномочия совета директоров.

Таким образом, создание данного органа не является обязанностью для собственников общества. Однако, для упрощения деятельности фирмы прибегают к формированию совета, чем повышают эффективность оформления важных решений для ООО. Этим подобная форма организации сильно отличается от акционерных компаний, в которых обязательный совет директоров регламентирован нормативными актами.

Стоит уделить внимание и наличию деятелей в ООО. Когда их 3 и менее, то создание управляющего органа невозможно. Тогда все решения будут приниматься действующими учредителями или единственным участником.

Работа совета будет полезной тогда, когда в ООО много учредителей. Это поможет избежать мошеннических действий со стороны третьих сторон, а также убережёт компанию от необдуманных решений.

Состав совета директоров

Совет директоров включает в себя одного Председателя и несколько членов совета. Численность последних не может быть меньше 2-х, если в компании отсутствует коллегиальный орган, и меньше 4, если этот орган всё же присутствует.

Максимальное количество членов совета директоров не ограничено. При наличии коллегиального органа его деятели, согласно законодательству, не имеют возможности представлять более 25% от численности участников совета директоров.

Важно понимать, что руководитель ООО Председателем совета быть не вправе. Оно и понятно, ведь спектр полномочий у них разнится. Однако, директор может стать членом совета директоров. Председатель представляет собой главенствующего советом директоров, который осуществляет взаимосвязь членов управляющего органа.

Лицо, проводящее собрание, предлагает кандидатуры в будущий совет. Любой участник заседания имеет право предложить свою личность в роли будущего члена управляющего органа.

На основе специфики деятельности ООО к кандидатам могут предъявляться различные требования. Например, они могут быть связаны с опытом работы, наличием профильного образования и т. д.

Если по какой-то причине инициатор собрания отклонил заявку участника на выдвижение кандидата в совет директоров, то этот участник имеет право обжаловать полученное решение, а также предъявить требование вписать кандидата в список членов будущего совета.

Численность участников в совете директоров регламентирована решением собрания учредителей фирмы. И если возникает необходимость внести в число какие-то поправки, требуется принять новое решение.

Любое заседание совета вправе проходить без стопроцентной явки его членов.

Однако внутренней документацией ООО обозначен минимальный порог участников, при несоблюдении которого заседание будет объявлено несостоявшимся. Тогда будет назначена новая дата собрания либо приняты меры для проведения заочного заседания.

Оформление создания совета директоров

Создание совета директоров надо первым делом отразить в Уставе компании. Если ранее в последнем не было сказано об этом органе управления, то стоит обозначить нововведения в документе.

Следует указать число лиц совета директоров и основные пункты деятельности.

Далее для создания совета потребуется выполнить несколько шагов:

  • провести внеочередное собрание участников (для этого нужно заранее уведомить учредителей ООО);
  • на заседании выдвигается цель по созданию новой структуры в управлении фирмы, происходит голосование;
  • далее принимается решение о создании совета директоров;
  • директор ООО готовит заявление Р13001, протокол совета и Устав для передачи представителю налоговой службы;
  • после внесения изменений в ЕГРЮЛ ФНС выдаст их документальное подтверждение.

Чтобы проинформировать налоговый орган об изменениях в Уставе, можно лично обратиться в её отделение, направить заказное письмо с уведомлением либо воспользоваться электронным документооборотом через сайт службы.

В течение 5 дней после проверки новых сведений, налоговая вносит поправки в базу юридических лиц и информирует об этом руководителя ООО.

Как оформляются решения совета директоров

Заседание членов совета сопровождается оформлением протокола. Обычно эта обязанность возложена на секретаря, но в некоторых ситуациях ответственным выступает Председатель.

Основа оглашённого решения совета как раз и будет отражена в составленном протоколе.

Также в нём прописываются:

  • время начала собрания;
  • адрес заседания;
  • лица, участвующие в процессе;
  • тема собрания;
  • моменты, решаемые на голосовании;
  • итоги заседания;
  • оглашённые решения.

Далее протокол заверяется Председателем, ответственным за его содержимое. Заседание может проводиться и заочно, при этом также составляется протокол и обозначается выдвинутое решение.

Протокол оформляется в надлежащий вид в срок до 3-х календарных дней со дня проведенного заседания. Это же правило действует и в отношении заочного присутствия.

На основе готового документа Председатель совета подписывает оглашённое решение. Далее заверенные ксерокопии протокола, а также решения передаются всем участникам органа управления.

ООО разрабатывает специальное положение совета директоров. Оно представляет документ, который содержит конкретный перечень всех особенностей функционирования созданного органа. Устав содержит лишь поверхностные данные, которые доступны третьим лицам.

Положение представляет собой внутренний документ организации, который открыт только участникам ООО. Благодаря этому, другие лица не смогут провести недобросовестные действия в отношении фирмы.

Положение о совете директоров включает в себя следующие пункты:

  • роль органа управления в деятельности ООО;
  • избрание совета (в частности, сам процесс);
  • полномочия деятелей (а также сроки);
  • количество участников;
  • подробный порядок создания и переизбрания управляющего органа (требования к претендентам, как проходит голосование, кто может стать председателем и т. д.);
  • какими правами наделены участники совета;
  • организационные вопросы (как проводится собрание, кто занимается оформлением протокола, как озвучиваются решения и прочее);
  • особенности оплаты деятельности участников совета и другие важные пункты.

Таким образом, рассмотренный документ подробно разъясняет права и важные обязанности участников совета директоров и регламентирует их функции на основе законодательных рамок.

Согласно п.2 ст.32 Закона об ООО, создание совета директоров возможно только в случаях, когда в уставе организации содержатся соответствующие положения. Устав должен содержать в себе не только разрешение на создание совета, но и порядок его формирования. Согласно п.9 ст.37 Закона №14-ФЗ, состав совета формируется путем голосования. Чтобы стать членом совета директоров, необходимо набрать простое большинство голосов. Также члены совета могут избираться путем кумулятивного голосования, если в уставе организации содержатся соответствующие положения.

Какие лица могут состоять в совете директоров?

Членом совета директоров ООО может быть участник Общества или третье лицо, отсутствующее в списке дисквалифицированных лиц и имеющее право занимать соответствующий пост. Согласно п.3 ст.32 Закона №14-ФЗ, в состав совета может входить руководитель организации. Также законодательство разрешает лицу одновременно являться членом совета директоров и членом правления (п.2 ст.32 Закона №14-ФЗ), однако быть ревизором или аудитором организации член совета директоров не может в соответствии с п.6 ст.32 и ст.48 Закона №14-ФЗ. Согласно ст.11 ТК РФ, члены совета директоров действуют в рамках гражданско-правовых отношений и не являются наемными сотрудниками, поэтому на них не распространяются нормы и гарантии трудовых законов (кроме руководителя).

Полномочия членов совета директоров ООО

Поскольку в законодательстве отсутствуют положения о полномочиях членов совета директоров, то данные положения прописываются в уставе или ином локальном акте организации. Разрабатывая положения устава или локального акта компании о полномочиях совета, следует руководствоваться основными положениями Закона №14-ФЗ, а именно:

  1. член совета не имеет права на передачу своего голоса другому лицу (п.5 ст.32 Закона №14-ФЗ);
  2. член совета в обязательном порядке должен давать устно или письменно необходимые пояснения при ревизии Общества (п.2 ст.47 Закона №14-ФЗ).

Права членов совета директоров

Законодательством установлены следующие права членов совета директоров:

  1. право на участие в собраниях Общества с правом совещательного голоса (п.3 ст.32 Закона №14-ФЗ);
  2. право на получение вознаграждения/компенсации за расходы, вызванные исполнением обязанностей члена совета (п.2 ст.32 Закона №14-ФЗ);
  3. право на получение информации о деятельности Общества, в том числе на ознакомление с внутренней документацией организации (абзац 2 п.4 ст.65.3 ГК РФ);
  4. право на заявление требований о возмещении убытков компании (ст.53.1, абзац 2 п.4 ст.65.3 ГК РФ);
  5. право на оспаривание сделок компании (абзац 2 п.4 ст.65.3 ГК РФ).

Право на оспаривание сделок дает возможность миноритариям Общества защитить свои интересы, прибегая к помощи членов совета, которые лояльны к данным участникам.

Полномочия председателя совета директоров

Законодательством закреплены особые полномочия председателя совета. Согласно п.4 ст.37 Закона №14-ФЗ, председатель имеет право на открытие общего собрания, которое было организовано по инициативе совета. Также председатель имеет право на подписание договора с новым гендиректором, выбранным советом, или может передать данные полномочия другому лицу в соответствии с п.1 ст.40 Закона №14-ФЗ.

Порядок прекращения полномочий членов совета

Данные полномочия могут быть прекращены в соответствии с положениями устава организации. Если такие положения отсутствуют, то полномочия прекращаются, когда подходит к концу срок действия совета директоров. В случае необходимости досрочного прекращения созывается общее собрание. Также полномочия могут быть сняты с члена совета по его желанию.

Ответственность членов совета директоров

В законодательстве содержатся нормы об ответственности, которую несут члены совета. Данные нормы прописаны в Гражданском, Уголовном кодексах, а также в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно п.2 ст.44 Закона №14-ФЗ, меры ответственности на совет директоров накладываются тогда, когда организация несет убытки в результате определенных действий или бездействия со стороны совета. Взыскание убытков осуществляется через суд. Для этого необходимо привести доказательства наличия убытков и действий/бездействия членов совета, являющихся причиной убытков. Как правило, это заключение не выгодных для организации сделок. Также члены совета несут ответственность в случаях, если их действия повлекли за собой привлечение компании к публично-правовой ответственности. Члены совета не несут ответственности, если их деятельность ограничивалась обычным предпринимательским риском, или предполагалось, что заключенная сделка принесет выгоду организации, или заключение спорной сделки было вызвано необходимостью предотвратить причинение ущерба организации. Если член совета не поддерживал решение заключить спорную сделку или не принимал участие в голосовании, ответственность на него не распространяется. Административные меры ответственности накладываются на члена совета директоров в случаях, если он незаконно отказался созвать собрание или уклонился от этого, или если с его стороны было выявлено нарушение в порядке созыва, подготовки и проведения собрания. К уголовной ответственности член совета может быть привлечен, если было доказано, что он подстрекал, пособничал или был организатором растраты чужого имущества (ст.33 УК РФ).
Регистрация ООО

admin

Добавить комментарий